В Северной Осетии трое членов банды обвиняются в незаконном обналичивании маткапитала

*** Нанесенный бюджету ущерб превышает 300 млн рублей

Владикавказ. 15 июля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Следственные органы Северной Осетии предъявили трем жителям Кабардино-Балкарии, которые незаконно обналичивали материнский капитал, обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Как сообщает СУ СКР по Северной Осетии, по версии следствия, обвиняемые, действуя в составе преступного сообщества, с 2010 по 2012 годы, по заранее разработанной схеме зарегистрировали кооператив в налоговых органах в качестве юридического лица. Они также арендовали помещение под офис, у входа которого устанавливали вывеску с реквизитами и предоставляемыми услугами по обналичиванию материнского капитала. Для облегчения поиска таких лиц давались объявления в СМИ.

После обращения желающих обналичить маткапитал с ними заключались фиктивные договора о выдаче беспроцентных кредитов, но фактически никакие денежные средства не передавались. За предоставляемую услугу обвиняемые брали от 60 до 120 тыс. рублей за один сертификат. С подготовленным пакетом документов лица обращались в отделение Пенсионного фонда по территориальности, где на основании подложных документов принималось решение о выдаче им материнского капитала. Денежные средства из Пенсионного фонда перечислялись якобы в счет погашения кредитов на расчетные счета кооперативов "ЖилСоцПроект", "Доверие", "Кредит Доверия", зарегистрированных на территории КБР и Северной Осетии.

После этого средства переводились на расчетные счета третьих лиц, обналичивались и за минусом 60-120 тысяч рублей возвращались лицу, желавшему обналичить материнский капитал. В результате обвиняемые путем обмана похитили с расчетных счетов отделения Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия - Алания бюджетные средства на сумму свыше 300 млн рублей, сказано в сообщении.

Судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.