Главные события 9 сентября 2009 г. 15:37

Тюменский суд приступает к рассмотрению дела о мошенничестве с нефтепродуктами почти на 80 млн рублей

9 сентября. Interfax-Russia.ru – Ленинский районный суд города Тюмени в четверг приступит к рассмотрению уголовного дела 40-летнего Андрея Пермитина, подозреваемого в обмане предпринимателей на сумму более 78 млн рублей.

Как сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД РФ по УрФО, А.Пермитин под предлогом поставок нефтепродуктов и стабильного газового конденсата обманул предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Перми.

"Установлено, что А.Пермитин, не имея реальной возможности поставлять нефтепродукты, создал коммерческое предприятие ООО "ПАН-АСС Ойл", которое выдавал в качестве партнера акционерного общества "ТНК-ВР Холдинг". С января 2004 года по июль 2008 года через интернет и своих знакомых он налаживал деловые контакты с руководителями коммерческих структур в различных субъектах РФ, предлагая им от имени ОАО "ТНК-ВР Холдинг" выгодные сделки по реализации поставок нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в подтверждение оферты А.Пермитин предоставлял заинтересованной стороне ксерокопию фиктивного договора, свидетельствующего о поставках различных видов нефтепродуктов, якобы заключенного между возглавляемым им ООО "ПАН-АСС Ойл" и ОАО "ТНК-ВР Холдинг".

"В ходе переговоров А.Пермитин отправлял электронной почтой копию фиктивного договора, а также приложения к нему, с указанием характеристик нефтепродуктов и подложные гарантийные письма за подписью представителей ОАО "ТНК-ВР Холдинг", якобы подтверждающие наличие в ООО "ПАН-АСС Ойл" соответствующего резерва нефтепродуктов", - поясняет пресс-служба.

В ходе следствия установлено, что эти документы являлись основной формой обмана представителей коммерческих структур.

После проведения первоначальных переговоров, стороны заключали договоры поставки, основным условием которых являлась 100% предоплата, после чего в течение 7 суток ООО "ПАН-АСС Ойл" обязалось осуществить поставку товара. Однако товары в адрес покупателей так и не поставлялись.

"Деньги обманутых компаний поступали на расчетный счет ООО "ПАН-АСС Ойл", после чего перечислялись на счета ряда иных подконтрольных А.Пермитину предприятий, якобы в качестве оплаты за поставленные нефтепродукты, и затем обналичивались.

По результатам проверок установлено, что данные "поставщики" являлись лжепредприятиями, не осуществляющими никакой финансово-хозяйственной деятельности", - отмечается в сообщении.

Следствие также установило, что между ОАО "ТНК-ВР Холдинг" и ООО "ПАН-АСС Ойл" договорных отношений не имелось. А договор, который использовал А.Пермитин, вместе с гарантийными письмами и приложениями, был заключен с другим предприятием.

В ходе следствия предпринимателям удалось вернуть 24 млн рублей из похищенных А.Пермитиным 78 млн рублей.

Как сообщалось ранее, А.Пермитин арестован, ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще