Члены ОПГ в Челябинске вывели в теневую экономику свыше 400 млн рублей - прокуратура

Челябинск. 31 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - В Челябинске расследуется уголовное дело в отношении участников ОПГ, которых подозревают в незаконной банковской деятельности с получением крупного дохода, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

По данным надзорного ведомства, с 1 января 2010 года по 10 октября 2011 года группа лиц, используя расчетные счета "фирм-однодневок", незаконно, без наличия соответствующей банковской лицензии, организовала проведение финансовых операций по приему и выдаче денежных средств заинтересованным лицам.

"В итоге в "теневую экономику" было выведено более 400 млн рублей, а члены группы получили криминальный доход в размере около 11,5 млн рублей", - констатирует прокуратура.

Преступная деятельность группы выявлена сотрудниками регионального УФСБ и полиции.

Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области возбудила и расследует уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 УКРФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура Челябинской области.