Башкирские таможенники расследуют дело о незаконном выводе в Китай 127 млн руб

Уфа. 25 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Башкортостанская таможня расследует дело о выводе в Китай по подложным документам свыше 12 млн юаней (более 127 млн рублей), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным таможни, в январе 2017 года башкирская компания заключила крупный контракт и дополнительные соглашения на поставку из Китая оборудования, предназначенного для нефтегазовой отрасли.

По сделке на счет китайского партнера было перечислено более 22 млн юаней, однако в республику товар поступил на сумму свыше 10 млн юаней.

"Для того, чтобы закрыть остатки суммы, предприимчивые бизнесмены предоставили в банк подложные дополнительные соглашения и приложения к ним, содержащие недостоверные сведения, как о самом заказчике, так и о стоимости товара. По данным фальшивого документа, в 2018 году на территорию России были ввезены так называемые товары прикрытия на сумму 12 млн юаней", - говорится в сообщении.

В отношении организованной преступной группы возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1. Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет.

В настоящее время проводятся следственные действия, определяется круг причастных к преступлению лиц.