Нижний Новгород. 17 октября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор по уголовному делу о совершении валютных операций по подложным документам.
На сайте суда сообщается, что трое подельников с декабря 2015 по июнь 2016 года "совершили валютные операции по переводам денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов", при этом предоставив в кредитные организации "заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода".
"Сумма незаконно переведенных денежных средств по всем неоднократно в течение 2016 года проведенным валютным операциям составила свыше 4 млн долларов, что эквивалентно около 280 млн рублей", - говорится в сообщении.
Все трое фигурантов осуждены по п. "а, б" ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и приговорены к 5 годам колонии, а также штрафам от 200 до 500 тыс рублей. Одной из подсудимых наказание отсрочено до достижения её ребенком возраста 14 лет.
