Троих жителей Ижевска будут судить по обвинению в обналичивании более 800 млн руб

Ижевск. 27 января. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Первомайский районный суд Ижевска рассмотрит уголовное дело в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Следствие установило, что в 2014-2016 годах ижевский предприниматель с двумя пособниками создал "теневой банк", помогавший заказчикам уйти от налогового и финансового контроля. Под видом фиктивных сделок заказчики перечисляли средства на счета подконтрольных организаторам фирм.

"В последующем перечисленные денежные средства снимались в наличной форме и передавались заказчикам либо перечислялись далее в безналичной форме на счета иных указанных заказчиками организаций", - отмечается в сообщении.

"Всего за период данной противоправной деятельности осуществлены "обналичивание" и "транзит" денежных средств в размере более 800 млн рублей, за что от заказчиков получены вознаграждения на общую сумму более 11 млн рублей", - сообщается в пресс-релизе.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Удмуртии. Отмечается, что организатор "теневого банка" и один из его подельников дали признательные показания и сотрудничали со следствием.