В Уфе пресечена деятельность новой финансовой пирамиды - замминистра МВД по Башкирии

Уфа. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - В Уфе в апреле 2011 года пресечена деятельность финансовой пирамиды "Тэгол".

"Тэгол" успел всего за один месяц набрать в Уфе 2 тыс. пенсионеров на надомную работу, которая заключалась в склейке жетонов, но основной смысл был не в этой работе, а в сборе предварительных денежных взносов, которые организаторы получали от людей", - сообщил и.о. заместителя министра по экономической безопасности МВД по Башкирии Юрий Черницев на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Поволжье" в Уфе.

Взносы в размере от 10 тыс. до 200 тыс. рублей с каждого с обещанием выплачивать проценты по мере сдачи готовых склеенных жетонов. Таким образом "Тэгол" собрал около 12 млн рублей. Эти деньги вывозились из Уфы каждый день, рассказал Ю.Черницев.

"Пирамида лопнула внезапно, обманутые пенсионеры обратились в МВД, когда перестали получать деньги за склеенные жетоны и бонусы от своих взносов, в офисе никаких материальных ценностей обнаружено не было",- сообщил и.о. заммнистра.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по статье "мошенничество", идет сбор доказательств, однако обвинение еще не предъявлено. МВД разыскивает двух жителей Челябинска, которые могут являться организаторами пирамиды.

"В работе несколько версий, но основная состоит в том, что два челябинца приехали в Башкирию и начали работать", - отметил он.

Также, по словам Ю.Черницева, в апреле "реанимировано" уголовное дело по еще одной финансовой пирамиде "Кредит-Лайн" в Уфе, которое ранее было приостановлено в связи со смертью директора.

"Мы получили сведения о том, что этот человек был наркоманом, подставным лицом, а реальными руководителями пирамиды являлись другие люди", - пояснил он.

По его словам, других дел по финансовым пирамидам в производстве башкирского МВД нет, а все уголовные дела по прежним преступлениям направлены в суд.

Что касается расследования уголовных дел по взяткам, то работа идет "в ежедневном режиме, до конца недели появятся новые "громкие" разоблачения".

По словам Ю.Черницева, скоро в суд будет передано уголовное дело бывшего помощника премьер-министра Башкирии Талгата Абдрахманова, задержанного в августе 2010 года при получении взятки в размере 1 млн рублей. Он обвиняется в мошенничестве.

Экс-министр образования Зиннат Аллаяров и его бывший заместитель, впоследствии министр труда и соцзащиты Ринат Тимербаев в настоящее время знакомятся с материалами уголовных дел. Они обвиняются в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции, отметил Ю.Черницев.

МВД Башкирии за три месяца возбудило почти три десятка уголовных дел по незаконному игорному бизнесу

За три месяца в Башкирии по фактам незаконной деятельности игровых клубов возбуждено 29 уголовных дел, заявил и.о. заместителя министра по экономической безопасности МВД по республике Юрий Черницев на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Поволжье" в Уфе.

Он напомнил, что за весь 2010 год было возбуждено всего 17 дел. Из 29 расследуемых дел 28 касаются нарушения авторских прав - использования контрафактного программного обеспечения в игровых автоматах. В то же время и.о. замминистра признал, что уголовные дела возбуждаются лишь по единичным проверкам, все остальное - административная практика.

В первом квартале было проведено 900 проверок и изъято 2 тыс. 450 игровых аппаратов.

"Идет каждодневная война, в неделю закрываем по два казино, их организаторами в основном являются лица, которые раньше держали игровые клубы", - пояснил и.о. замминистра.

"У меня есть список 12 казино, у которых наши оперативники более двух раз за 5 месяцев выламывали двери и вывозили оборудование, но они покупают новое оборудование, меняют юрлицо, чтобы не попасть под ответственность за незаконное предпринимательство, и начинают работать снова", - сказал он.

По словам Ю.Черницева, владельцы клубов в течение суток образовывают новое юрлицо, а приобретенное ими оборудование окупается за два-три вечера. Он пояснил, что игровое оборудование находится в легальном обороте, под ответственность подпадает только организация азартных игр.

"Могу сказать, что в Башкирии игровое оборудование не производится и во вторичный оборот не попадает", - заметил и.о. замминистра. Игровые клубы и казино располагаются в подвалах жилых домов, бывших или действующих кафе, барах и других заведениях общественного питания.

Он затруднился оценить оборот незаконного игрового бизнеса в республике, отметив, что "его невозможно вычислить, бухгалтерия казино ведется в тетрадках, которые заводятся на 1-3 дня".

По оперативным данным, в республике периодически работают около 100 клубов, где используется игровое оборудование и имеются признаки проведения азартных игр.

Ю.Черницев отметил, что единого координирующего центра организации игорного бизнеса в Башкирии, как и в России, нет.

"Мы пытались изначально найти такой центр, но его нет в связи с доступностью игровых автоматов", - высказался он. В то же время есть несколько группировок, которые специализируются на различных видах оборудования.

Ю.Черницев назвал судебную практику по игорному бизнесу, сложившуюся в Башкирии, "позитивной", однако подход судов разный: если арбитражный суд, как правило, налагает штраф в 40 тыс. рублей с конфискацией оборудования, то мировые суды выносят "более мягкие решения". Он признал, что ни по одному клубу нет "легкого" судебного решения, это "полноценный сложный арбитраж".

Между тем, за каждым делом стоят серьезная подготовка, оперативно-розыскная и техническая работа. По словам Ю.Черницева, ни один постовой и участковый в силу своей компетенции не могут квалифицированно задокументировать деятельность незаконных клубов, это делают только оперативники УБЭП. Однако МВД готово принимать информацию от всех заинтересованных граждан и проверять ее в кратчайшие сроки, подчеркнул он.

Ю.Черницев назвал сбор доказательств "сложной работой". Аппараты, рулетки являются частной собственностью, их конфискация, в отличие от оружия или наркотиков, возможна только по решению суда.

Склады, по его признанию, забиты конфискованными игровыми автоматами, однако они еще не уничтожались, поскольку принятие судебных решений может затянуться до 1,5 лет.

В связи с этим и.о. замминистра высказался за специализацию законодательных норм, упрощающих процесс доказательства.

Говоря о пострадавших от игорного бизнеса, он отметил, что, как правило, обращаются с заявлениями не сами игроманы, а их отчаявшиеся родственники.