Не оценили идею: работодатели не готовы к переходу на сокращенный трудовой график
 
Банкротство на пользу: банкротов в России могут освободить от налогов и штрафов ГИБДД
  
ГПП вместо ИПК: Минфин предложил снова изменить пенсионную систему
 
   
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Главные события
 


Новости Поволжья
 Происшествия все новости
 Экономика все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Поволжье"

оформить подписку
 

Репортаживсе репортажи
06.09.19   11:21

30.08.19   12:58
 
Новости: Общество
19.08.19 12:44

"Черные банкиры", присвоившие более 24 млн рублей, осуждены в Мордовии

 Поволжье / Общество 

Саранск. 19 августа. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Суд в Мордовии вынес приговор пятерым участникам группы, совершавшей незаконные банковские операции, сообщается на сайте МВД по республике в понедельник.

По информации полиции, с января 2015 года по ноябрь 2016 года соучастники зачисляли деньги на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, после чего занимались выводом средств.

"В результате осуществления незаконной банковской деятельности осужденные произвели банковские операции без регистрации и без лицензии. Размер нелегального дохода злоумышленников превысил 24,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела было установлено, что участники группы использовали свыше 100 расчетных счетов фирм-"однодневок", обороты по которым составили более 1,8 млрд рублей.

"Заказчиками услуг "обналичивания" были более 500 организаций, ведущих законную деятельность на территории более чем 20 субъектов России", - отметили в МВД.

Суд в зависимости от участия и роли каждого признал пятерых участников виновными по. "а", "б"ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность) ч. 2 ст. 187 (Неправомерный оборот средств платежей), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 (Незаконное образование юридического лица) УК РФ.

Организатору назначено 4 года колонии общего режима и штраф 300 тыс. рублей, его соучастникам - от 2 до 3,5 лет колонии со штрафами от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


  Все новости агентства
"Интерфакс-Поволжье" доступны подписчикам

Другие новости раздела



















предыдущаяследующая

Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 




  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте

Rambler Top100    

Партнер Рамблера

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket