Тула. 28 ноября. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР- Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перевода около 10 млн рублей на счет нерезидента с использованием подложных документов, сообщает в понедельник пресс-служба Тульской таможни.
Сообщается, что одна из московских компаний заключила внешнеторговый контракт на импортные поставки строительных материалов из Турции и перевела деньги. В подтверждение ввоза товара в Россию и его получения организация представила в банк контракт, акт приема-передачи и товарно-транспортную накладную.
"Тульские таможенники установили, что все товаросопроводительные документы, представленные компанией в подтверждение исполнения своих договорных обязанностей, являются подложными", - отметили в пресс-службе.
Также выяснилось, что указанная в качестве перевозчика иностранная организация прекратила деятельность еще в 2017 году.
Дело расследуется по ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
