Пресечена деятельность преступной группы, заработавшей "на обналичке" и выводе денег за рубеж 9 млрд рублей - МВД

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники МВД и ФСБ России задержали организаторов преступной группы, организовавшей незаконные банковские операции более чем на 9 млрд рублей и вывод за рубеж крупных денежных сумм, сообщили в департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ.

"Сотрудники ДЭБ МВД и ФСБ России пресекли деятельность группы лиц, которые организовали в Москве "обнальную" площадку, осуществляли незаконные банковские операции и выводили за рубеж крупные суммы денежных средств", - говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В нем отмечено, что только за период с января 2007 по сентябрь 2008 преступной группой извлечен доход на общую сумму более 9 млрд рублей.

По оперативным данным, руководители известного коммерческого банка на протяжении длительного периода времени осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершали через консалтинговую фирму легализацию (отмывание) этих денежных средств.

"Значительная часть "грязных" денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в зарубежные банки, обналичивалась, и в последствии использовалась для продолжения преступной деятельности", - сказано в пресс-релизе.

Как сообщили в пресс-службе ДЭБ, в ходе обысков в офисах фирмы изъяты неучтенные наличные денежные средства в размере более 25 млн. рублей, свыше 130 тыс. евро и 10 тыс. долларов США.

Также изъяты документы 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний, использовавшихся в противоправных схемах по выводу капитала за рубеж, печати и штампы таможенных органов ФТС России, а также более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "Банк-Клиент".

"Организаторы группы задержаны. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание других членов организованной группы", - говорится в документе.

В нем отмечено, что возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенные преступным путем).