Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Знакомство вице- премьера, министра финансов Алексея Кудрина с организацией работы Комитета по финансовому мониторингу убедило его в том, что "грязным" деньгам в России поставлен надежный заслон.
А.Кудрин посетил во вторник штаб-квартиру КФМ в центре Москвы, где расположено аналитическое управление и главный серверный центр, в котором обрабатывается вся поступающая в комитет информация.
Министр финансов высоко оценил деятельность комитета. По его словам, комитет является "одной из самых высокотехнологичных структур" в России. "Сегодня можно сказать, что ни в офшорных зонах, ни в других странах преступникам, имеющим дело с отмыванием, не спрятаться", - сказал А.Кудрин, напомнив, что КФМ был создан относительно недавно и приступил к полномасштабной деятельности по борьбе с легализацией преступных доходов лишь с 1 февраля 2002 года.
Несмотря на то, что комитет активно работает всего около семи месяцев, А.Кудрин подвел вполне ощутимые итоги работы комитета за этот период. Он подчеркнул, что к настоящему времени в стране выстроена полномасштабная система борьбы с отмыванием "грязных денег", задействованы все каналы получения информации о подозрительных сделках от кредитных и финансовых учреждений, качество которой растет. Комитет осуществляет сбор информации о подозрительных сделках, которые помогают отследить попытки легализации средств, полученных путем ухода от налогов, от наркобизнеса и других запрещенных видов деятельности.
Вместе с тем, необходимо принятие поправок в закон о противодействии легализации преступных доходов, чтобы КФМ мог полномасштабно контролировать и предотвращать проведение операций по финансированию террористической деятельности. А.Кудрин выразил уверенность, что эти поправки, прошедшие в июне в Госдуме первое чтение, будут приняты депутатами во втором чтении в сентябре. "После принятия закона КФМ сможет более эффективно применять свои возможности по пресечению финансирования терактов на территории России, когда гибнут невинные люди", - подчеркнул министр, добавив, что это может "на порядок" снизить число терактов в стране.
Помимо этого КФМ успел наладить активное сотрудничество со своими зарубежными коллегами, с одной стороны, получая информацию для своих собственных расследований, и, с другой, отвечая на запросы "финансовых разведок" других стран. С использованием материалов КФМ был инициирован ряд уголовных дел в нескольких западноевропейских странах, в частности, в Швейцарии, констатировал А.Кудрин.
Международным признанием работы комитета должно стать долгожданное решение FATF (Financial Action Task Force - рабочая группа по финансовым операциям при ОЭСР) по исключению России из "черного списка" стран, не борющихся с отмыванием грязных денег, куда она была включена в 2000 году. По мнению А.Кудрина, исключение РФ из этого списка может произойти в начале 2003 года с учетом проведения всех необходимых, достаточно длительных процедур FATF.