Главные события 11 марта 2015 г. 13:06

Ущерб от аферы с возвратом НДС в Петербурге составляет около 500 млн рублей

11 марта. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы Петербурга полагают, что фигурантами дела о масштабном мошенничестве с возвратом НДС могут быть до 20 человек.

Как сообщил замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Алексей Бриллиантов журналистам в среду, организованная группа действовала на территории северной столицы не менее 1,5 лет. По предварительным данным, в ней состояли порядка 20 активных участников.

По словам А.Бриллиантова, члены группы обладали устойчивыми связями в налоговых органах, "глубокими знаниями и учеными степенями в сфере налогообложения".

Он уточнил, что общий ущерб, по оценке правоохранительных органов, составляет около 500 млн рублей. Возбуждено два уголовных дела, которые объединены в одно производство.

Со своей стороны заместитель руководителя Главного следственного управления СКР по Петербургу Павел Камчатный сообщил, что, вероятно, речь в деле пойдет о десятках эпизодов. По его словам, проведено около 70 обысков практически во всех районах города и на территории Ленинградской области.

"По делу допрашиваются десятки человек, изъят большой объем документов. Отрабатываться будут все задействованные в схеме лица, но пока никто не задержан. Завершаются обыски, расследования продолжаются", - сказал П.Камчатный.

Ранее в пресс-центре МВД России "Интерфаксу" сообщили, что в Петербурге выявлена крупномасштабная афера с незаконным возвратом НДС.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии Федеральной налоговой службы выявлена устойчивая мошенническая схема, связанная с незаконным возмещением НДС на сумму свыше 350 млн рублей", - сказал сотрудник пресс-центра.

Он добавил, что полиция проверяет информацию о том, что в незаконную деятельность были вовлечены действующие сотрудники налоговых органов, в том числе руководители межрайонных инспекций номер 9 и номер 26 Управления ФНС по Санкт-Петербургу.

По имеющейся у полиции информации, подозреваемые во главе с бывшим сотрудником налоговых органов создали более 50 юридических лиц, между которыми заключались фиктивные договоры поставки продукции на экспорт, при этом сам товар существовал только на бумаге, а фактического движения денег не производилось.

Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС, так как при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение производится по нулевой ставке.

Кроме того, участниками группы активно применялась схема незаконного возмещения НДС при осуществлении мнимых сделок с недвижимостью между подконтрольными организациями.

"В среду в Санкт-Петербурге проводится более 70 обысков в местах работы и жительства подозреваемых, в офисах коммерческих организаций, задействованных в криминальной схеме, а также в кабинетах должностных лиц указанных налоговых инспекций", - отметили в МВД.

В операции принимают участие сотрудники ГУЭБиПК МВД России, ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Изымаются бухгалтерская документация, электронные носители информации, иные предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще