Новосибирск. 30 апреля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни разоблачили аферистов, занимавшихся выводом за рубеж денежных средств в крупных размерах, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
Как установили оперативные сотрудники, новосибирский индивидуальный предприниматель регулярно осуществлял финансовые операции по переводу денежных средств на зарубежные банковские счета.
Коммерсант через фирму-однодневку неоднократно заключал фиктивные внешнеэкономические контракты с зарубежными коммерческими организациями на поставку самосвалов.
"В 2013 году с расчетного счета фирмы им были совершены валютные операции по переводу порядка 6 млн рублей в качестве расчета за спецтехнику, которая не была ввезена на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Органом дознания Сибирской оперативной таможни в отношении новосибирского коммерсанта по факту осуществления им противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном размере).
В настоящее время сотрудники Управления проводят мероприятия по выявлению других лиц, причастных к незаконному выводу денежных средств за рубеж.
Закон о тишине в Томской области может быть ужесточен