Нальчик. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Нальчикский горсуд в Кабардино-Балкарии рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Московской области, обвиняемого в крупном мошенничестве, участии в преступном сообществе и легализации денежных средств, сообщает прокуратура КБР.
По версии следствия, в 2020-2021 годах фигурант дела привлекал деньги граждан в инвестпроект, обещая выплату высоких процентов. При этом проект фактически строился по принципу финансовой пирамиды - проценты первым вкладчикам выплачивались за счет новых клиентов.
Какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивающей возможность исполнения обязательств, участники преступного сообщества не вели, отмечает надзорное ведомство.
Всего, по данным прокуратуры, от действий организаторов финансовой пирамиды пострадало более 2800 человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 750 млн рублей.
Жителю Подмосковья инкриминируют ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Расследование уголовного дела в отношении других участников преступного сообщества продолжается.
Ранее сообщалось, что обвинения по делу о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии предъявлены 18 фигурантам, в том числе пятерым предполагаемым организаторам криминальной схемы.
Участники преступного сообщества размещали в одной из соцсетей объявления о возможности инвестировать деньги в прибыльные бизнес-проекты, пообещав частным вкладчикам ежемесячный доход в размере до 100% от суммы вклада. При этом вести предпринимательскую деятельность подозреваемые не планировали. Выплата прибыли осуществлялась за счет средств, поступивших от новых клиентов.
