В Челябинске будут судить создателя финансовой пирамиды, похитившего у вкладчиков более 40 млн рублей

Екатеринбург. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении создателя "финансовой пирамиды", обманувшего более 250 человек.

Пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в УрФО сообщает, что схема хищения денег была разработана в 2006 году, свою деятельность обвиняемый вел через зарегистрированные на территории Челябинской области фирмы, в том числе "Потребительский кооператив "Общество автовладельцев "РеалАвтоГрупп" и ООО "Финансово-промышленный холдинг "РеалАвтоГрупп". Фирмы возглавляли подставные лица.

"С целью привлечения внимания граждан, в СМИ размещались рекламные объявления с предложением участвовать в высокодоходном бизнесе по финансированию автомобильных грузоперевозок путем заключения договоров займа с последующей выплатой прибыли в размере 3-3,8% ежемесячно", - говорится в сообщении.

Для усыпления бдительности клиентов им объявлялось, что выплаты гарантированы поручительством фирмы ООО "Национальная ассоциация частных инвесторов", фактически зарегистрированной по паспорту лица без определенного места жительства - инвалида, не имеющего никаких имущественных активов.

В действительности, сообщает пресс-служба, никакой хозяйственной деятельности названные фирмы не вели. Их деятельность сводилась к получению денег, часть которых направлялась на выплаты процентов по ранее заключенным договорам займа, а остальное присваивалось организатором "пирамиды".

"Всего таким способом в период с 2006 по 2008 год похищены сбережения более 250 жителей Челябинской области на общую сумму свыше 42,8 млн рублей. Часть полученных средств была легализована путем приобретения морского судна "Субмарина" стоимостью 7,3 млн рублей, которое неоднократно переоформлялось на номинальных владельцев", - отмечает пресс-служба.

Скрываясь от следствия, организатор "пирамиды" поселился на территории Краснодарского края по паспорту умершего человека, в который вклеил свою фотографию.

"Проживая в данном регионе, он мошенническим путем завладел земельным участком в станице Тхамаха стоимостью 1,5 млн рублей, а также денежными средствами местного жителя в сумме 300 тыс. рублей", - говорится в пресс-релизе.

Он был задержан и арестован в мае 2010 года и этапирован в Челябинск, где находится в следственном изоляторе. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, легализации денежных средств и использовании заведомо подложного документа.

Дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Челябинска.

Кроме того, в настоящее время в отношении обвиняемого расследуется еще ряд уголовных дел по факту создания и деятельности под его руководством других "финансовых пирамид" в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской и Омской областях, Пермском и Краснодарском крае, а также в иных регионах РФ.