Нижний Новгород. 1 февраля. ИНТЕРФАКC - Дело о незаконных валютных операциях возбуждено в отношении двух жительниц Ульяновска, сообщает региональное УФСБ в четверг.
По данным спецслужбы, фигурантки "осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте в общей сумме около 7 млн рублей на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов".
Жительницы Ульяновска действовали от имени фиктивной фирмы, которая якобы заключила контракты с компанией одной из стран СНГ на поставку строительных материалов в Россию.
Между тем, "ввоз товаров в Россию по указанным внешнеторговым контрактам не осуществлялся, а денежные средства не возвращались", отмечается в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по п.п. "б", "в" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
