Чита. 7 мая. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Факты незаконного перевода за рубеж валюты на сумму более 44 млн рублей с использованием поддельных документов выявила Читинская таможня, сообщает во вторник её пресс-служба.
Установлено, что гражданин РФ незаконно создал два юридических лица и по подложным документам в 2016-2017 гг. осуществлял банковские переводы в КНР в счет заключенных внешнеэкономических контрактов за поставку оборудования.
По истечении срока оборудование так и не поступило в Россию.
В отношении коммерсанта возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст.193.1 и по п."а" ч.2 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере).
