Взаимопомощь: в США приземлился российский самолет с медоборудованием
 
Как можно скорее: клинические испытания вакцины от коронавируса начнут в июне
  
По спецдокументам: российские регионы на период самоизоляции вводят пропускную систему
 
   
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Главные события
 

Новости Дальнего Востока
 Общество все новости
 Экономика все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Дальний Восток"

оформить подписку
 

Репортаживсе репортажи
27.03.20   05:47

26.03.20   06:10
 
Новости: Происшествия
18.02.20 06:28

Читинская таможня возбудила уголовные дела по факту незаконного вывода за границу свыше $1,2 млн

 Дальний Восток / Происшествия 

Чита. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Два уголовных дела возбуждено в отношении гражданина России, который подозревается в незаконном выводе за границу более $1,2 млн под предлогом приобретения промышленного оборудования, сообщает во вторник пресс-служба Читинской таможни.

"Гражданин России использовал подложный контракт с китайской компанией на приобретение промышленного оборудования. Товар, указанный в контракте, в Россию не поступил, что является нарушением требований валютного законодательства. Денежные средства на счета фирмы в уполномоченный банк возвращены не были", - говорится в сообщении.

В 2017 году подозреваемый под предлогом приобретения фирмы, получил от юридического лица учредительные документы, печать фирмы и электронный ключ доступа к системе банковского обслуживания банка, якобы с целью подготовки документов для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Отмечается, что в течение 2018 года неустановленные лица, действовавшие от имени различных юридических лиц, имеющих признаки фирм-"однодневок", перечисляли денежные средства на расчетные счета подозреваемого.

Возбуждено два уголовных дела по ч.3 ст.193.1 и ч.2 ст.193.1 УУК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей, подчеркивает пресс-служба.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


  Все новости агентства
"Интерфакс-Дальний Восток"
доступны подписчикам

Другие новости раздела



















предыдущаяследующая

Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 


Точка зрениявсе материалы
 




  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте

Rambler Top100    

Партнер Рамблера

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket