Иркутск. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Следствие подозревает подрядчика из Иркутской области, обвиняемого в мошенничестве при исполнении госконтракта, в отмывании денежных средств, сообщает пресс-служба МВД России.
"Подозреваемый замаскировал связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения путем совершения ряда финансовых операций на сумму свыше 8 млн рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бизнесмен пытался придать правомерный вид происхождения денег под видом дивидендов от деятельности предприятия, а также возвратом несуществующих займов.
Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате преступления).
В 2025 году в отношении фигуранта уже было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, при выполнении работ по строительству объектов инфраструктуры для особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Слюдянском районе Иркутской области он похитил более 14 млн рублей бюджетных средств.
Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в Мax