***Защита указывала суду на неточности в обвинении
Санкт-Петербург. 18 февраля. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Смольнинский районный суд Петербурга после предварительных слушаний вернул уголовное дело обвиняемого в мошенничестве, отмывании и незаконном выводе денег из РФ главы "Компании Усть-Луга" Валерия Израйлита в прокуратуру, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник.
"В ходе слушаний были заявлены ходатайства об изменении подсудимому меры пресечения в виде заключения под стражу, которая была продлена судом по 20 июня 2019 года, о направлении дела по подсудности в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга, судом был поставлен вопрос о возврате дела прокурору, после чего ходатайство о направлении по подсудности было отозвано стороной защиты, заявившей ходатайство о возврате. По итогам суд вынес постановление о возврате прокурору уголовного дела в соответствии со статьей 237 УПК РФ. Мера пресечения В.Израйлиту оставлена без изменений", - говорится в сообщении пресс-службы.
Существо заявленных ходатайств ранее пояснял "Интерфаксу" адвокат В.Израйлита Николай Павловский.
"Было заявлено ходатайство о возврате дела в прокуратуру в порядке статьи 237 УПК РФ. Возникла необходимость исследования обвинения и обвинительного заключения, в ходе чего суду были указаны разночтения в этих двух документах: разные названия организаций, размеры денежных сумм. Кроме того, следственной службой УФСБ не было указано время и место совершения двух преступлений, которые, по их мнению, были совершены в составе организованной группы. То есть, указано место совершения преступления - город Санкт-Петербург - и никакой конкретизации", - пояснил Н.Павловский.
Он также отмечал, что возврат дела в прокуратуру снимет вопрос о территориальной подсудности, также обсуждаемый в рамках процесса по делу В.Израйлита.
В.Израйлит находится под стражей с 26 декабря 2016 года. В середине января срок его ареста продлили до 20 июня.
Расследование его дела вела следственная служба УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
Адвокат Анатолий Логинов, защищавший В.Израйлита на начальном этапе процесса, сообщал, что обвинение связано с хищением при исполнении контракта на строительство нефтебазы в порту Усть-Луга. Ущерб, по его словам, составлял 93 млн рублей. В конце 2009 года в рамках строительства нефтебазы в порту Усть-Луга ОАО "Магистральный нефтепровод "Дружба" (заказчик строительства, действовало от имени своей дочерней компании ООО "Спецморнефтепорт") заключило контракт с ОАО "УЛПИК" (генеральный подрядчик, дочерняя компания ОАО "Компания "Усть-Луга").
"Они (ОАО "УЛПИК" и ОАО "Магистральный нефтепровод "Дружба" - ИФ) заключили контракт с фиксированной суммой на 16 млрд рублей без указания различных спецификаций. Следствие считает, что в рамках этого контракта компанией и Валерием Соломоновичем (Израйлитом - ИФ) было похищено 93 млн рублей. Якобы когда "УЛПИК" получил эти деньги, закупал строительные материалы по завышенным ценам. Потерпевшим признан ООО "Спецморнефтепорт", - пояснял А.Логинов.
Позже объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что В.Израйлит был признан гражданским ответчиком по иску "Спецморнефтепорт Усть-Луга" о возмещении ущерба в размере более 3,6 млрд рублей, причинённого расследуемым преступлением.
Пресс-служба судов Петербурга также сообщала, что В.Израйлит подозревается правоохранительными органами Австрии в отмывании денег. "Согласно информации из НЦБ Интерпола Австрии, В.Израйлит являлся подозреваемым по уголовному делу, находящемуся в производстве правоохранительных органов Вены и имел отношение к отмыванию денежных средств", - отмечала пресс-служба.
Защита В. Израйлита не подтверждает данную информацию. "У меня нет информации ни об одном подобном предъявленном В. Израйлиту обвинении или о фактически существующем уголовном деле. Сторона обвинения не предъявила ни одного документального подтверждения существования данного уголовного дела", - сказал "Интерфаксу" адвокат Н. Павловский.
Порт "Усть-Луга" находится в Лужской губе Финского залива, с 2012 года стал конечной точкой второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-2).
ОАО "УЛПИК", по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в декабре 2017 года ликвидировано вследствие банкротства.
ОАО "Компания "Усть-Луга" учреждено в 1992 году. Оно выступало координатором привлечения инвестиций в строительство порта Усть-Луга, а также реализовывало в нем собственные проекты, в частности на кредиты ВТБ под гарантии правительства Ленинградской области. К февралю 2015 объем кредиторской задолженности компании составлял около 1 млрд рублей. Региональные власти в рамках своих обязательств выплатили ВТБ 500 млн рублей, а "Компания Усть-Луга", в свою очередь, уже погашала задолженность перед Ленобластью и полностью выполнила свои финансовые обязательства к февралю 2017 года, когда выплатила последний транш в 252 млн руб.
В.Израйлит также имел отношение к терминалу "Юг-2", оператором которого является ОАО "Морской торговый порт Усть-Луга" (МТП Усть-Луга). 74% акций этой компании, по данным "СПАРК-Интерфакс", владело ОАО "Транспортно-логистический комплекс" (ТЛК), где В. Израйлит, как и в компании "Усть-Луга", занимал пост председателя совета директоров.
ТЛК признано банкротом 5 октября 2017 года. Крупнейшим кредитором компании до последнего времени являлось ООО "Грос Ритейл", структура Сбербанка, перед которым у ТЛК на начало 2018 года была задолженность на сумму более 5 млрд рублей. Впоследствии этот кредит и оставшаяся задолженность перед Сбербанком в размере 1 млрд руб. были выкуплены по цепочке компанией "Новые коммунальные технологии".
Сам В.Израйлит признан банкротом весной 2018 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес соответствующее определение по заявлению ПАО "Балтинвестбанк". Позднее данное определение было отменено кассационным судом.
